泰国:银行职员和著名股票投资者的比特币欺诈案

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对泰比特币诈案的调查涉及一名芬兰国民,该公司向泰国欺诈者丢失了5,564比特币,现在扩大了其范围,包括股票投资者和银行雇员

据“曼谷邮报”报道,泰国证券交易所投资者Prasit Srisuwan以及三家泰国商业银行Kasikornbank,暹罗商业银行和曼谷银行的员工正在接受调查。

虽然泰国法律要求银行雇员在发生200万泰铢(约合60,000美元)或更多的汇款交易时提醒反洗钱办公室,但警方称银行工作人员未能依法行事。正如CCN先前报道的那样,在将被盗比特币从电子钱包中移出后,各种金额超过600,000美元的金额被转移到不同账户。

银行雇员打破泰国法律

据报道,警方正在考虑对银行和负责员工提起诉讼。报道进一步表示,股票投资者Srisuwan正在寻求与22岁的芬兰国民Aarni Otava Saarimaa谈判达成和解,后者遭到泰国帮派的欺骗,以避免被起诉。在Saarimaa今年1月提出的诉讼中,芬兰指控Srisuwan获得6650万泰铢(近200万美元)代表他获得股票,但却欺骗了他。

“该团伙诱骗受害者将5,564比特币转移到其电子钱包中,声称支付的是三家公司的股票,包括DNA 2002 Public Company Limited。但他在转会后从未收到股票,“据报道泰国犯罪抑制司(CSD)老板,Maitree Chimcherd少将在早些时候的一份报告中说过。

家庭事务

在泰国警方将目光投向股票投资者和银行员工之前,CSD一直专注于Jaravijits。上周,泰国演员Jiratpisit Jaravijit被捕并获准保释并被禁止离开该国,而他的姐姐Suphitcha Jaravijit于周三向警方报案并在类似条件下获释。

尽管调查人员声称将1.4亿泰铢(420万美元)转入属于Suphitcha的银行账户,但她声称无罪将责任归咎于她的哥哥Prinya Jaravijit,并表示她计划将钱转回他的帐户。 Jiratpisit的银行账户据说收到了2100万泰铢(649,000美元),还指控他的哥哥未经他的同意使用他的银行账户。据说三人的父母也在接受调查。

在运行

与此同时,据称比特币欺诈计划的主谋普鲁亚(Prinya)目前正躲藏在美国。如果被捕,由于泰国和美国签署了引渡条约,他可能会在家中面临指控。

原文:CCN

作者:Mark Emem

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