比特币和以太坊交易数据如何进行可操作的分析

在比特币这样的区块链平台上,双方可以进行一项不可变、不可逆转的交易,记录在账本上的交易将永远被任何喜欢的人验证。作为最有影响力的科技投资者之一,马克•安德森(Marc Andreessen)表示,这一技术突破的结果怎么夸大都不为过。区块链最受欢迎的应

比特币这样的 区块链 平台上,双方可以进行一项不可变、不可逆转的交易,记录在账本上的交易将永远被任何喜欢的人验证。作为最有影响力的科技投资者之一,马克•安德森(Marc Andreessen)表示,这一技术突破的结果怎么夸大都不为过。 区块 链 最受欢迎的应用是数字货币

像 比特币 这样的 数字货币 使用去中心化的 区块 链 来记录公开且不可更改的交易历史。大量交易性数据在 区块 链 上生成,用于各种不同的、通常未公开的用途。这使他们成为一个丰富的和逐步发展的有价值的数据的源泉,由于其匿名性,需要复杂的分析。在这里,大量的数据分析工具也依赖于明确的结构化和即兴的设计方法。



所有关于 比特币 的交易数据都可以进行分析



尽管公开 区块 链 分析是一种新趋势,但数十年来,交易数据一直被用于信用卡、支票和银行支付。加密货币支付数据与传统支付数据的区别在于,前者是在各方的特定模糊程度上进行的,但却记录在公共 区块 链 上。这两种支付框架之间的主要区别之一是,在传统支付系统中进行的任何交易都需要经过第三方支付处理器。在这里,交易数据包括当事人的姓名和银行账户信息。



另一方面, 比特币 和以太坊等公共 区块 链 上的交易数据并不包含发送方和接收方ID的精确信息。该信息由网络以块的形式以密码的方式表示,并向网络声明以供其验证。与传统的数字银行不同,任何人都可以使用交易哈希函数跟踪与新交易相关的数据,包括钱包地址和资金。



例如, 比特币 SHA256哈希值函数可以让你为你输入的任何信息留下数字足迹。将一长串交易性数据哈希到一个简短的、独一无二的字符串中的能力,使每个交易都有唯一的标识符。这意味着,从每一笔 比特币 交易中获取数据是可能的,而这基本上是每个数据科学家的梦想。



为什么是 区块 链 分析?



有了分析,就可以利用 加密货币 跟踪谁在购买什么以及为特定服务付费。这是用来跟踪洗钱和非法融资的犯罪活动。此外,对于在 加密货币 服务领域工作的企业(例如新成立的纽约证券交易所子公司Bakkt),分析的关键优势之一是确保与组织合作的个人是真实可信的。目前,信任是麻烦的一个问题,因为 区块 链 的匿名程度意味着,有时即使是最基本的监督程度也很难对企业实施。



对于依赖 区块 链 分析服务的执法机构来说,有一些关键的优势。利用从上到下的 区块 链 调查,通过它们可以在大量连接上创建模式识别的信息。通过这种方式,识别异常和犯罪用户是可能的。它可以与信用卡上的信用检查相比较,以确保这些活动是合法的和可认证的。



除了包含地址间货币关系的交易性数据外,Ethereum 2.0的发布将编程软件引入了 区块 链 ,它推动了智能合约分析作为一个重要的分析开发。在这里, 区块 链 投资者和分析师正在监视智能合约交易、事件日志和帐户持有情况。他们可以根据有意义的实时指标,基于链上活动和分析来做出明智的决定。



在 区块 链 分析工作的公司



使用 区块 链 进行分析的一个问题是,在磁盘上将数据组成记录(比如Ethereum中的levelDB文件和Bitcoin中的.dat文件),这使得查询变得非常繁琐。但是,最近 区块 链 查询语言的进步和分析框架正在构建中。分析框架使我们能够将相关的 区块 链 数据与来自不同来源的数据合并在一起,并组织在一个数据库中,无论是SQL还是NoSQL。像Santiment 和 Chainalysis 等公司也开发了内部查询和分析工具。



在这方面,有一些公司使用传统的数据分析策略跟踪公共 区块 链 支付,并试图跟踪交易数据,以便获得重要的可操作见解。总部位于旧金山湾区的初创公司CipherTrace开发了包括反洗钱(AML)和数字取证在内的分析工具。该公司最近进行了一轮1500万美元的融资,表示正在全球扩张,并会为客户带来新的解决方案。CipherTrace以其季度 加密货币 反洗钱报告和高深的法务资质而闻名,拥有众多的全球合作伙伴客户,包括政府机构、执法专家/审查员、 数字货币 交易所和货币机构。其工具被用于执行“反洗钱”法律、打击欺诈以及其他安全危险。



另外,Neutrino和Chainalysis为执法机构和银行公司开发工具,以探索和调查公共 区块 链 上的交易数据。Neutrino提供的工具不仅可以对 比特币 进行筛选和跟踪,还可以对像Monero这样的网络罪犯使用的、更注重隐私的 区块 链 进行筛选和跟踪。根据对交易数据的分析,Neutrino公司在2017年发现,WannaCry勒索软件背后的朝鲜黑客将 比特币 兑换成了门罗币(Monero)。

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