风险:警惕区块链成行骗“金字招牌”

近期,区块链技术大热。一时间,多种数字货币价格上涨,资本应声狂欢。从幕后走到台前,区块链技术火热背后,另一场“盛宴”却在暗流涌动:蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗的行为大有抬

近期, 区块链 技术大热。一时间,多种数字货币价格上涨,资本应声狂欢。从幕后走到台前, 区块 链 技术火热背后,另一场“盛宴”却在暗流涌动:蹭热点欺骗投资者、炒作 数字货币 “割韭菜”、发行“空气币”、打着 区块 链 旗号传销、诈骗……借 区块 链 之名的招摇撞骗的行为大有抬头之势。

业内人士建议,发展和利用 区块 链 技术,要守正创新,回归技术和应用本源。一方面,大力推动 区块 链 技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地;另一方面,监管部门警惕一些借 区块 链 炒作行骗苗头和部分 区块 链 项目的泡沫风险,给 区块 链 创造一个更安全、更干净的发展空间。



区块 链 概念成股市“必蹭热点”



当前,不少投资者存在短期“爆炒”心态。星合资本首席科学家胡震说,从最近股市波动来看,一些投资者其实并不关心 区块 链 技术,也不关心 区块 链 能够为上市公司带来多少收益,只是单纯希望公司能跟 区块 链 挂钩,然后有游资助推股价上涨。



传统资本市场,对于 区块 链 的社会关注上升反应最为敏感。



10月28日,A股收盘时 区块 链 指数大涨8.05%,单日涨幅创历史新高。当日涨停股达到96只,市场疯狂程度一度不亚于当年的雄安新区、创投、工业大麻等大热门题材。此后, 区块 链 概念股又迎来波动、分化,10月30日,跌幅在5%以上的 区块 链 概念股近60只,万方发展、暴风集团、日出东方、红相股份、百邦科技、维科技术、三力士、晨鑫科技、常山北明等跌停。



记者调查发现,近期,不少上市公司为拉高股价而搭上 区块 链 这一火热概念,有刻意炒作之嫌。



“其中有一批公司紧急宣布自主或与 区块 链 公司达成战略合作,但大多数公司未有任何应用场景,尚处于蹭股价、蹭概念和蹭流量的状态。”北京能见科技发展有限公司总经理高永钰说。



从“上证e互动”(上交所建立的信息沟通平台)来看,从10月25日到29日,共有565条提问回答,其中有24%的问题即136条是有关 区块 链 的。这些问题中涉及的上市公司一共有65家,其中16家给出肯定回答声明其公司在布局 区块 链 产业,占比24%。



据互动易(由深交所推出,供投资者与上市公司直接沟通的平台)显示,上述同期内,共有2330条提问回答,其中有34%的问题即792条是有关 区块 链 的。792条 区块 链 相关的问题中涉及的上市公司一共有326家,其中93家给出肯定回答声明其公司在布局 区块 链 产业,占比28%。很大一部分上市公司虽然在回答中表明目前业务都没有涉及 区块 链 ,但是都表示将会对 区块 链 进行研究探索。



另据统计,3000余家A股上市公司中已有超过500家公司公布了自己和 区块 链 有直接或间接的关系,但其中披露具体 区块 链 业务内容且属实的只有不到40家。



以上市公司广东文化长城集团为例:这家陶瓷公司自今年9月以来,连续发布了7则公司可能会被暂停上市的公告,但近期却因 区块 链 概念迎来连续涨停。该公司近期发布公告称,子公司开发的2项软件涉及 区块 链 技术,但尚未投入应用。



“地下”炒币势头又起



一位转移境外的 数字货币 发行公司负责人告诉记者,很多此前已经陷入低潮的发币公司最近又“打了鸡血”,或通过各种途径向买币者空许交易“合法性”,或由境内联系人重新进行炒作、网罗更多不合格投资人,很多人认为,“‘割韭菜’的机会又来了”。



比特币作为 区块 链 技术第一个成功的商业应用,近期表现强势。10月25日,此前徘徊不前的 比特币 价格突然开始强势走高,在7400美元附近快速拉升,并于26日上午突破1万美元大关,最高涨幅近40%。除 比特币 以外,流通量占比前100名的 数字货币 几乎全线上涨。



去年9月4日,监管将ICO(首次代币发售)定性为“非法公开融资行为”,并正式叫停,此举有效遏制了境内炒作 数字货币 、代币面向公众募集资金的事态扩大,多数相关参与方已转入地下或境外。但近期,一些非法发币、炒币公司借助近期舆论对于 区块 链 的关注,又开始鼓吹代币交易。



这些项目将 区块 链 概念和金融知识、货币知识混淆在一起,浑水摸鱼,普通百姓根本难以分辨,欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示,眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种,传销币102种。



记者在一个炒币微信群中看到,有人声称“央行发行官方 数字货币 火币dcep,可在微信群中用 数字货币 进行购买”,并称这一“官方 数字货币 ”将登陆海外数个 数字货币 交易所。



91科技集团董事长许泽玮介绍,近期,一些非法发币机构和 数字货币 交易所,或身处海外利用国内社交软件推销代币,或利用海外服务器逃避监管。他们多以曲解中央政策造谣传谣,甚至在微信、微博等平台公然声称“ 数字货币 就是 区块 链 ”“炒币获官方支持”等言论愚弄公众。



济南市民陈敏去年曾经由朋友介绍进入一个 数字货币 发售群,发币方承诺使用了 区块 链 技术,具有信用可靠、投资前景好的特点。“去年买了一些他们发行的代币后,别说挣钱了,不久就迎来了连续暴跌,很多人和我一样想要卖掉保住一些本金,但是得到的答复总是,耐心等待,后来就联系不上他们公司的人,群里冷掉了。”



记者了解到,陈敏所购买的这类骗人 数字货币 被业内人士称为“归 零币 ”:币值起初价格很高,引诱大众购买,会经历市值大幅下滑,最后可能一路跌到不足原来的百分之一。山东警方介绍,这类 数字货币 背后其实“一无所有”,每天的币值波动,都是由后台人员随意设置的虚假数字。



除了发币炒币者自己重新“抛头露面”,一些由资本操作的 区块 链 自媒体也开始“煽风点火”。记者调查发现,近期一些自媒体平台发布关于 数字货币 的谣言、不实信息,不少所谓 区块 链 大V、名嘴的文章开始流传于多个 区块 链 自媒体,鼓吹 数字货币 ,误导公众认知。



业内人士介绍,很多所谓的 区块 链 专业媒体,要么是由发币者自己注资设立,要么是以收取软文费用和项目推广费用来盈利,成为代币发行的舆论帮手,还有个别媒体由媒体发展成代投机构,从中牟利。



记者在中国裁判文书网以 区块 链 为关键词进行统计,截至今年11月中旬,全国涉及 区块 链 的法律裁判文书共566件,有相当一部分涉及 数字货币 。专业人士指出,在眼下 区块 链 热潮中,最应该防范和加强监管的,就是所谓的虚拟 数字货币 ,要加快推进相关立法。



“ 区块 链 项目”成骗子新衣



记者从多地监管部门了解到,近期,一些涉嫌传销、集资诈骗组织披上 区块 链 、 数字货币 等时髦“外衣”,承诺低投入、高收益,坑害有投机心理的公众。



这一轮 区块 链 概念爆红以来,已经出现不少 区块 链 概念被误用、歪用现象:层出不穷的 区块 链 培训良莠不齐,夸大教学价值与应用范围,谋求不当利益;各路 区块 链 论坛你方唱罢我登场,花式“傍权威”,借力政府部门、官员和专家进行商业营销;“ 区块 链 鸡肉”“ 区块 链 白酒”“ 区块 链 保险”“ 区块 链 票据”等 区块 链 应用项目在各行各业逐步推出,多为“挂羊头卖狗肉”……



一些投资人介绍,目前,多数涉 区块 链 项目技术成色不足,商业炒作有余。万向控股集团副董事长肖风介绍,目前绝大多数 区块 链 创业公司没有真正应用 区块 链 技术,只是炒作概念。



网络间流传的一个段子这样形容新一轮借助 区块 链 的商业炒作:以前靠人工智能、大数据、机器人忽悠投资人的团队,现在正在把PPT内容改成 区块 链 的。点融 区块 链 技术总监肖诗源说,很多借 区块 链 概念炒作的公司根本没有实体项目,本质是骗子圈钱,他们不关心项目本身,而是希望直接赚到钱。



据国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室介绍,目前监测到 区块 链 公司中,带有 区块 链 这三个字,或者它经营范围内带有 区块 链 的,大概有32000多家,但是经过核查发现,真正拥有 区块 链 技术的不足百分之十。



打着 区块 链 幌子行骗,不仅存在于商业炒作,一些违法犯罪团伙也打起了 区块 链 的主意,造成更大社会危害。



不久前,一款自称是“依托 区块 链 技术开发”的运动APP趣步被湖南省长沙市有关单位立案调查。根据趣步的宣传,趣步是 区块 链 加运动大数据,用户只要走路、跑步,就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金,用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶,推广趣步,还能赚到更多的钱。



警方认为,趣步APP是“典型的金字塔传销模型”,币圈称之为“资金盘”,是传统传销手段结合“ 区块 链 ”“大健康”等新概念的结果。截至2019年9月6日,趣步APP登记用户已达7300万。10月14日,长沙市经开区相关人员在市长信箱中明确回应称,趣步科技涉嫌非法传销、非法集资、金融诈骗等违法行为,目前已被有关单位立案调查。



今年8月13日,上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称 区块 链 养宠物的游戏,将 区块 链 和网络养虚拟猪相结合,许诺收益可观:养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。但实际上,所有交易都是由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,公司随时准备变更手续跑路。



类似顶着“ 区块 链 +”名义行骗等案件呈现多发态势。今年以来,江苏省苏州市、盐城市等多地破获以“ 区块 链 ”名义实施的诈骗案;湖南省衡阳市警方破获一起ICO诈骗案,作案团伙以 区块 链 为噱头,发行“英雄币”,短短两个月时间,募集到近4万个“以太坊”虚拟 数字货币 ,价值近3.5亿元。去年3月,深圳警方侦破一起特大集资诈骗案,以打着 区块 链 幌子发行 数字货币 ,套取公众存款超3亿元。



加快技术落地 警惕“一阵风”式发展



面对不断翻新的“花式割韭菜”行骗行为,业内专家建议各级政府部门在继续严监管的基础上,更应不断升级监管手段和能力,持续加大宣传科普和打击力度,避免群众上当受骗。



根据中国信息通讯研究院提供的一组数据,截至2019年5月,全国已成立 区块 链 产业园22家,其中20家为政府主导或参与推进。不过有研究机构发布的数据显示,这些产业园有三成空置率超过50%,而从公开信息看,各地还有一批新的产业园正在规划当中。



受访专家建议,监管部门需警惕投机炒作 区块 链 概念、行业脱实向虚的苗头,地方政府要加强对于 区块 链 技术研究,守正创新,避免“大干快上”一拥而上。



11月8日,工业和信息化部下属的中国信息通信研究院发布《 区块 链 白皮书(2019)》阐明 区块 链 “为实体经济赋能”的定位,遏制“炒币”,关注理性可持续的“上链”。



中国通信工业协会 区块 链 专委会副主任于佳宁说:“因为 区块 链 确实是一个新的领域,它打造价值互联网,带来了新的数字金融体系,但是不能让技术变成违法挡箭牌,不能让这样一个新的领域变成监管洼地,一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为,转移到这种新的领域中来,会扰乱金融秩序,同时会使得这种新的技术污名化,扰乱新的技术正常发展。实际上,打击违法犯罪,其实也是去推动 区块 链 产业进一步创新发展、融合发展重要举措。”



肖诗源、胡震等认为,政策风口成为 区块 链 技术发展的有利条件,但应避免“一阵风”式产业发展,警惕刺激出“市场泡沫”。



高永钰认为,对已经发布过公告的上市公司,监管部门要进行问询和监督,落实其公告内容。对于蹭热点、蹭概念以达到操纵股价的上市公司,要进行处罚。同时,对部分数据爬虫公司、征信公司进行强力监管,防止其利用 区块 链 概念对用户隐私进行侵犯。并尽快落地 区块 链 技术的场景应用,支持有应用场景的金融企业、大型商业企业或智慧城市、能源电力企业进行推广部分 区块 链 示范项目,以达到进一步打通创新链、应用链、价值链的目的。



许泽玮认为,在 区块 链 技术应用的商业模式尚未成熟的情况下,要防止 区块 链 技术的发展借助政策的支持,成为新的资本“黑洞”,重蹈共享经济、互联网金融等数字经济模式畸形发展的路径,给投资者和整个社会带来巨大的损失。



山东科学院计算机中心研究员王连海建议,地方政府加强 区块 链 技术的学习,既要抓住时机,又要避免盲目的“大干快上”,警惕被打着 区块 链 幌子的伪技术项目蒙骗,避免 区块 链 产业园区异化成圈地建房、金融投机行为。



“地方政府要多用竞争政策,少用或不用产业政策,产业发展要让市场主体去自主决策,这样会大幅度减少盲目重复跟风建设现象。”南京大学长江产业经济研究院院长刘志彪说。



刘志彪认为,要把注重科技创新与项目的市场化落实分开,前者是政府要创造有利于科技创新的环境,具体是要让企业自己去决策,不是要政府亲自动手搞项目推进。



受访专家认为,发展 区块 链 技术,更适宜让市场的“无形之手”发挥决定性作用,以政府“有形之手”推动相关资源流向技术研发和实际应用,引导人才、资金、项目、数据等流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域,流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域,流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域。

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