爱尔兰加强对加密货币交易所和金融机构的监管

为了遏制利用加密货币促进恐怖主义融资等非法收益的不良行为者的活动,爱尔兰当局将批准“2019年刑事司法洗钱和恐怖主义融资修正法案。”内阁批准更严格的法规据报道,爱尔兰内阁宣布了“2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案”,该法案旨在制定更严

为了遏制利用加密货币促进恐怖主义融资等非法收益的不良行为者的活动,爱尔兰当局将批准“2019年刑事司法洗钱和恐怖主义融资修正法案。”

内阁批准更严格的法规

据报道,爱尔兰内阁宣布了“2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案”,该法案旨在制定更严格的规则来管理 加密货币 交易所,比特币相关业务以及该州的其他金融机构。

根据与此事有关的消息来源,该法案的主要目标是实施第五次欧盟(EU)反洗钱监管并加强现有立法。

正如BTC经理早在2018年7月报道的那样,第五部欧盟反洗钱指令于2018年7月9日开始实施。该法规的重点是提高透明度,消除金融体系中恐怖主义融资的风险,以及其他目标。

法律要求 加密货币 交易和金融部门的其他业务执行适当的客户身份验证程序等。

如果该法案在爱尔兰得到批准,所有加密运营商,银行和其他人都需要在接受新客户之前进行更加强有力的尽职调查。同样,将不再容忍匿名交易。

“洗钱是一种犯罪行为,可以帮助危险的犯罪分子和恐怖分子发挥作用,在此过程中摧毁生命。流氓演员试图利用欧盟的开放边界,欧盟范围内的措施对此至关重要,“爱尔兰司法部长查理弗拉纳根说。

当局继续致力于打击洗钱活动

虽然数字资产是一种方便,灵活且具有成本效益的全球汇款方式,但犯罪分子继续在其非法活动中利用以隐私为中心的密码集,因此政府继续全天候工作以制定更好的方案。打击洗钱犯罪的方法。

2017年12月, BTC 管理员 告知美国执法部门已经对27岁的巴基斯坦裔美国女性Zoobia Shahnaz进行了审讯,该女子试图通过 加密货币 和信用卡为致命的恐怖组织ISIS提供资金。

2018年11月,有报道称Shahnaz对洗钱,恐怖主义融资以及对她提出的其他指控表示认罪,如果罪名成立,可能被判入狱20年。

澳大利亚的金融监管机构AUSTRAC开始审查 加密货币 交易所,以确定它们是否严格遵守反洗钱和反恐怖主义法规。

声明:本文来自比特币网平台用户投稿,观点仅代表作者本人,不代表【比特币网-www.5898.com.cn】立场,文章内容仅供参考,如若转载请标注文章来源:【当前页面链接】

区块链相关

区块链媒体相关

区块链技术相关

挖矿相关

比特币相关